1、赖昌星家族：250亿　男　48岁　福建厦门　暴利走私涉足厦门石油业、房地产业、文体娱乐业　

　　2、杨斌：75亿　男　41岁　辽宁沈阳　荷兰籍华人的杨斌利用欧亚集团进行合同诈骗、非法占用农用地、对单位行贿、单位行贿等　

　　3、仰融：70亿　男　47岁　辽宁　老谋深算的仰融通过华晨控股客车，资本运作使国有资产私有化　

　　4、余振东等：40亿　男　41岁　广东开平　许超凡、余振东、许国俊三人在担任中银开平支行行长期间把4.83亿美元转移到国外　

　　5、周正毅：31亿　男　42岁　上海　通过农凯集团虚报资本并操纵证券交易　

　　6、艾克拉木.艾沙由夫：29亿　男　46岁　新疆　担任啤酒花股份有限公司董事长的艾氏，通过经营管理上的黑洞骗贷敛财　

　　7、牟其中：20亿　男　64岁　湖北　利用南德公司进行　“信用证诈骗”

　　8、国洪起：20亿　男　40岁　北京　以虚增国债作抵压骗贷、挪用券商公司其他国债等手段，通过香港和大陆的数十间公司敛财　

　　9、钱永伟：19亿　男　41岁　上海　新万泰(香港)　夸大盈利，蒙混上市；并涉嫌挪用至少980万港元公款　

　　10、陈顺利：18亿　男　42岁　福建　巨额贷款“拆东墙补西墙”　

　　11、黎瑞华：18亿　男　广东　在担任广南集团副总经理期间与前澳门立法会议员陈继杰涉及诈骗及贪污　

　　12、蒋泉龙：11.4亿　男　51岁　江苏宜兴　中国稀土控股有限公司财务造假上市　

　　13、许鹏展：11亿　男　广东汕头　汕头120亿特大走私案主谋，利用深圳市颜锡隆地下钱庄、汕头市许鹏展地下钱庄洗钱　

　　14、吴志剑：10亿　男　44岁　广东深圳　利用政华集团及其下属公司采取重复抵押、重复担保等手段，分别向多家银行贷款数亿元　

　　15、李深等人：8亿　男　湛江　李深是湛江特大走私案的主谋，李在湛江走私界基本上处于垄断地位